NOTIFICATION OFFICIELLE – TRANSFERT FRAUDULEUX IDENTIFIÉ
Une alerte de conformité prioritaire a été déclenchée concernant des fonds récemment crédités sur votre compte bancaire. Dans le cadre des contrôles renforcés conformément aux dispositifs internationaux de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (AML / CFT), ces fonds ont été formellement signalés comme susceptibles de provenir d'une opération financière irrégulière, actuellement en cours d'instruction conjointe avec les établissements bancaires et organismes de contrôle concernés.
Conformément aux procédures en vigueur et afin d'éviter l'application de mesures coercitives, il vous est expressément demandé de procéder sans délai à l'une des actions suivantes, sans quoi nous procèderons à la transmission immédiate du dossier aux autorités judiciaires et financières compétentes.
Vous disposez d'un délai strict et non prorogeable de douze (12) heures à compter de la réception du présent avis pour vous conformer aux options ci-après.
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À défaut de réponse formelle ou d'action effective dans le délai imparti, nous procèderons à la transmission immédiate du dossier aux autorités judiciaires et financières compétentes, avec notification aux établissements bancaires, pouvant entraîner le gel de vos avoirs. Toute tentative de dissimulation ou d'entrave à la procédure sera considérée comme un facteur aggravant.
Actions requises
1
Restitution immédiate et intégrale
Effectuer le reversement total du montant vers le compte d'origine, en utilisant exclusivement les références figurant sur l'avis de crédit initial de votre relevé bancaire.
2
Preuve de restitution et justification
Transmettre un justificatif officiel attestant la restitution effective des fonds (preuve de virement + documents contractuels établis avec l'expéditeur ou bénéficiaire).
⏱ Délai d'exécution : 12 heures à partir de cette notification